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循线追踪斩链条,衡东警方成功打掉一“跑分”洗钱团伙

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目前,3名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。

红网时刻新闻8月14日讯(通讯员 董自创 彭玉)近日,衡东县公安局刑侦大队依托反诈打击新机制,深挖本地 “跑分”涉案线索,联合吴集派出所、霞流派出所开展跨区域扩线攻坚,成功打掉一个盘踞在耒阳市的“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人 3 名,有效斩断了涉诈资金流转通道。

工作中,办案民警围绕本地 “跑分”涉案线索开展深度研判,逐条梳理资金流向,发现多条涉案链路指向一个专门为电信网络犯罪提供资金转移、洗白服务的犯罪团伙。

为实现全链条打击,衡东县公安局统筹刑侦大队与吴集派出所、霞流派出所警力组建攻坚小组,整合各类线索资源,多线条同步开展信息核查、轨迹追踪与证据固定工作。经过缜密侦查,办案民警逐步摸清了团伙人员架构、活动轨迹与作案规律,精准锁定了团伙成员的落脚点。

办案民警果断出击、精准收网,一举将 3 名团伙成员悉数抓获归案。经审查,该团伙成员受利益驱使,明知他人利用信息网络实施犯罪,仍出租、出借个人银行卡及支付账户,为电信网络诈骗等违法犯罪活动提供资金转移、洗白 “跑分”服务,并从中抽取高额佣金,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪。

目前,3名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件审讯深挖、证据固定等工作正在进一步办理当中。

来源:红网

作者:董自创 彭玉

编辑:阳正坤

本文为衡阳站原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。

本文链接:https://hy.rednet.cn/content/646042/58/16176068.html

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