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利用现金花束“跑分”洗钱,雁峰警方抓获两名嫌疑人

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嫌疑人被警方抓获。

红网时刻新闻6月8日讯(通讯员 白玛卓嘎 )当浪漫的现金花束成为不法分子转移赃款工具,普通商家稍有不慎,便可能沦为“帮凶”。近日,雁峰公安分局环城南路派出所火速出击,破案一起掩饰、隐瞒犯罪所得案,抓获犯罪嫌疑人2名。

5月23日下午,环城南路派出所接到辖区某花店老板报警,称有两名男子以预订“现金花束”的名义,先将店内收款二维码拍照保存,后期再通过图片扫码付款2999元。收款后,花店老板从银行取出现金3000元并做成了“现金花束”交予二人。不久后,店家接到了河北省段女士来电称被电信诈骗了,扫码转账2999元到了花店。

接警后,值班民警汪沛、王同亮迅速展开侦查工作,并联系河北警方互通案情,经研判分析,迅速锁定两名犯罪嫌疑人谭某、蒋某。

5月25日,办案民警在石鼓区某住房内将犯罪嫌疑人谭某、蒋某抓获。经查,犯罪嫌疑人谭某、蒋某两人明知转移不法资金系违法犯罪的情况下,为了赚取好处费,自今年5月以来,两人相互配合先后十余次利用花店做“现金花束”为电信诈骗分子提供花店的收款码收款,拿到现金花束后再到其他商铺以现金换微信、支付宝等方式再转移到电信诈骗分子指定的收款码,以这样的方式为电信诈骗分子进行“跑分”的犯罪活动,共计转移电信诈骗犯罪资金5万余元,非法获利1万余元。

经审讯,犯罪嫌疑人谭某、蒋某对涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实供认不讳,谭某依法被刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

套路解释:这是一种新型的洗钱方式,诈骗分子以订购“现金花束”“现金蛋糕”为由,将诈骗得来的赃款转入商家账户,让其去银行取现,就这样,商户经营者无意中成为,诈骗分子的“洗钱帮凶”。同时,导致银行卡账户被冻结,甚至涉案资金被划扣的重大损失。

来源:红网

作者:白玛卓嘎

编辑:宋美君

本文为衡阳站原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。

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